Polizei von Phuket zerschlägt im Rahmen der „Operation Nominee Sweep“ ein umfangreiches Netzwerk von Scheinaktionären
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Samstag, 1. Juni 2024, 0:13
PHUKET, Thailand – Im Rahmen einer groß angelegten Razzia mit dem Namen „Operation Nominee Sweep“ hat das Central Investigation Bureau (CIB) insgesamt 104 Personen, darunter 67 russische und 37 thailändische Staatsbürger, wegen ihrer Beteiligung an einem riesigen Netzwerk von Unternehmen mit ausländischen Anteilseignern verhaftet.
Die von CIB-Kommissar Generalleutnant Jirabhop Bhuridej geleitete Operation wurde den Medien am Freitag, dem 31. Mai, bekannt gegeben. Die Untersuchung brachte seit 2023 unglaubliche 1.603 Unternehmen ans Licht, die bei russischen Aktionären registriert sind. Dies entspricht einer Verfünfzigfachung des jährlichen Durchschnitts von 30 registrierten Unternehmen zwischen 2016 und 2022.Anzeige
Die Ermittlungen richteten sich zunächst gegen eine Frau, die nur als Frau Iana identifiziert wurde, eine 45-jährige russische Staatsbürgerin, die seit 2012 legal in Thailand lebt. Es stellte sich heraus, dass Frau Iana Anteilseignerin von neun Unternehmen ist, darunter sieben Immobilienfirmen und zwei Dienstleistungs- und Reiseveranstalter, mit einem Gesamtkapital von 38 Millionen Baht. Darüber hinaus ist sie Eigentümerin von Luxus-Eigentumswohnungen und -Apartments im Wert von 900 Millionen Baht in drei Projekten in Phuket.
Die Verhaftung von Frau Iana und ihrer thailändischen Partnerin, Frau Treethip, führte zur Festnahme von 231 Verdächtigen im Zusammenhang mit den Nominee-Geschäften.
Unter den Häftlingen sind 98 Ausländer, darunter die bereits erwähnten Russen, sowie 4 Chinesen, 3 Ukrainer, 3 Inder, 3 Pakistaner, 3 Südkoreaner, 2 Italiener, 2 Singapurer, 2 Syrer, 2 Deutsche, 2 Türken, 1 Georgier, 1 Amerikaner, 1 Kirgise, 1 Schweizer und 1 Weißrusse.
„Operation Nominee Sweep“ stellt einen wichtigen Schritt in Thailands Bemühungen dar, illegale Geschäftspraktiken zu bekämpfen und Vorschriften bezüglich ausländischer Unternehmenseigentümer durchzusetzen. Die laufenden Untersuchungen des CIB zielen darauf ab, die Einhaltung thailändischer Gesetze sicherzustellen und die Integrität der wirtschaftlichen Landschaft des Landes zu wahren.
